EGBA Akan Mengembangkan Pedoman AML untuk Perusahaan UE

EGBA akan mengembangkan pedoman AML baru sebagai bantuan untuk perusahaan perjudian on-line Eropa, menurut berita keuangan baru-baru ini.

New Anti-Cash Laundering Authority (AMLA) adalah badan resmi yang akan mengkoordinasikan otoritas anti-pencucian uang nasional dan unit intelijen keuangan. Tindakan pencegahan ini akan membantu menjamin bahwa semua negara anggota mematuhi aturan anti pencucian uang Uni Eropa.

AMLA akan memiliki banyak tanggung jawab dalam kehidupan finansial UE. Organisasi ini akan mengatur beberapa institusi yang memiliki risiko finansial terbesar. Ini juga akan mencakup lembaga-lembaga yang bekerja di sebagian besar negara anggota.

Komisi Eropa telah membuat “daftar hitam” dan “daftar abu-abu”. Negara-negara yang akan ditambahkan ke daftar ini cocok dengan Monetary Motion Activity Pressure (FATF).

Daftar “yurisdiksi di bawah pengawasan yang ditingkatkan” termasuk negara-negara berikut:

  • Malta;
  • orang Filipina;
  • Haiti;
  • Sudan Selatan.

EGBA siap membantu operator dengan kepatuhan aturan AML UE

Menurut Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa, pihaknya siap bergabung dengan Komisi Eropa dalam memerangi pencucian uang di industri perjudian. Asosiasi akan mempertimbangkan persyaratan kepatuhan AML dan, berdasarkan ini, akan menyiapkan serangkaian instruksi untuk bisnis perjudian. Ini akan membantu operator untuk memenuhi persyaratan karena perubahan akan mempengaruhi industri perjudian juga. Mereka terutama akan menyentuh uji tuntas pelanggan dan kepemilikan manfaat. Panduan ini diharapkan akan dirilis akhir tahun ini.

Baca lebih banyak: Daftar negara yang hanya menggunakan euro

Baca lebih banyak: Semua yang perlu Anda ketahui tentang pasar saham berjangka

Data gede Result SGP 2020 – 2021. Permainan besar lain-lain ada diamati secara terjadwal melalui pengumuman yg kami sisipkan pada situs itu, dan juga siap ditanyakan terhadap teknisi LiveChat help kita yg tersedia 24 jam On-line buat mengservis segala keperluan para tamu. Lanjut secepatnya sign-up, dan ambil Buntut & Kasino On-line tergede yg tersedia di situs kita.